天津泰达股份有限公司 关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-52

天津泰达股份有限公司

关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案》。现专项公告如下：

一、关联交易概况

（一）本次关联交易主要内容

为进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离，公司拟以非公开协议转让方式将区域开发非主业资产一一全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）100%股权转让至天津泰达资产运营管理有限公司（以下简称“泰达资管”）。

根据天津国信资产评估有限公司出具的资产评估报告（津国信评报字（2025）第0042号），截至评估基准日2025年4月30日，扬州万运净资产评估值为259,264.32万元，增值额为155.01万元，增值率为0.06%，目前上述评估报告已履行完成国资备案程序。公司拟以经备案的净资产评估值259,264.32万元为对价将所持扬州万运100%股权以非公开协议转让方式转让至公司关联方泰达资管。本次股权转让顺利实施后，扬州万运将不再纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系

因泰达资管控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，泰达资管为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）董事会表决情况

公司第十一届董事会第十八次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生回避表决，全体独立董事同意。独立董事专门会议对该关联交易事项进行了审议，同意该议案并将该议案提报董事会审议。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

（一）基本信息

1.公司名称：天津泰达资产运营管理有限公司

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2.成立日期：2016年8月11日

3.住所：天津经济技术开发区第二大街9号总公司大楼12层/A座的1204房间

4.法定代表人：杨星

5.注册资本：140,879.59万元

6.公司类型：有限责任公司

7.统一社会信用代码：91120116MA05KNXL5Q

8.主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.主要股东及实际控制人：

泰达资管控股股东为天津泰达投资控股有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）与公司及公司前10名股东的关系说明

泰达资管为公司控股股东泰达控股的控股子公司，属于公司关联法人；除泰达控股外泰达资管与公司的前10名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

泰达资管成立于2016年8月，注册资本14.09亿元人民币，是泰达控股为推进“四个一批”国企改革工作，全资组建的国有资产管理公司。2022年泰达资管整合系统内资产管理业务单元，成立泰达资管子集团，作为泰达控股5+5子集团之一，聚焦资产接收、运营、盘活处置重点工作，服务泰达控股“3+2”战略目标，实现了从平台公司向业务总部的转变。泰达资管服务于泰达控股战略目标，进一步发挥专业化资产管理功能，以“发挥专业化资产管理功能，打造有影响力的区域资产运营管理公司”为主责，助力泰达控股高质量发展。

正式组建成立后的三年间，泰达资管基于主责主业，在提高存量资产盘活效率、提升不动产经营质效、加强重点项目建设、推动“两非两资”出清止血等重点工作领域均取得了显著成果。截至目前，泰达资管在管资产数量267件，在管资产规模146.34亿元，资产土地面积1194.37万平方米，资产建筑面积151.05万平方米，在管资产板块包含公寓、商业、酒店、写字楼、产业园区等多种业态，资产年经营收入规模超3亿元。在特殊资产投资方面，已主导打造泰达荟·京东MALL全生命周期资产盘活项目、中国（北方）商用车产业园项目等多个优质项目，持续拓展存量资产盘活业务；在资产盘活处置方面，以债权挂牌转让、催收等途径完成多笔债权回收，并实现盘活房产土地7.3万平米；推动下属两非两资企业完成分立、转让及破产重整，取得显著成果。

（四）主要财务指标

单位：万元

注：2024年度数据经审计。

（五）其他情况说明

经查询，泰达资管不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次拟出售资产为公司持有扬州万运100%股权，交易类别为股权。

（二）基本信息

1.公司名称：扬州万运建设发展有限公司

2.统一社会信用代码：91321000677013452R

3.公司类型：有限责任公司（法人独资）

4.法定代表人：刁立夫

5.注册资本：248,186.808463万元

6.成立日期：2008年6月17日

7.住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼

8.经营范围：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.经查询，扬州万运不是失信被执行人。

（三）本次交易前股权结构

（四）主要财务数据

单位：万元

注：上述数据经审计。

（五）权属情况

本次交易标的扬州万运股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（六）交易标的及其核心资产的历史沿革

1.历史沿革

扬州万运成立于2008年，主要从事房地产开发管理工作。2009年8月21日，公司收购扬州泰达发展建设有限公司持有的扬州万运100%股权，公司实缴出资金额29,976.84万元，持股100%。2025年4月24日，公司对扬州万运进行债转股增资，持股比例仍为100%，扬州万运注册资本增加至248,186.808463万元。

2.项目运营情况

扬州万运目前负责开发运营扬州Y-MSD项目。扬州Y-MSD项目位于扬州市广陵新城，文昌路北侧，地处广陵新城的核心地段，项目用地面积116.4亩，规划建筑面积51.74万平米，实际建成面积51万平米。整体业态包含：国际高端商务酒店、5A甲级写字楼、SOHO办公、酒店式精装公寓、全生活商业广场。

扬州Y-MSD项目于2018年12月完成项目竣工备案。目前，扬州万运与国内排名前列的银泰商业管理集团完成签约，推动扬州Y-MSD项目的招商和运营工作。

（七）交易标的的审计和评估情况

1.审计情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券从业资格）出具的中审亚太审字（2025）007417号审计报告，截至2025年4月30日，扬州万运资产总额407,533.27万元、负债总额148,423.96万元、净资产259,109.31万元。

2.评估情况

公司委托天津国信资产评估有限公司（具有证券从业资格）对扬州万运的股东全部权益价值进行了评估，并出具了津国信评报字（2025）第0042号评估报告。

因扬州万运建设发展有限公司评估基准日资产负债表内及表外各项资产、负债可以被识别，并可以用适当的方法单独进行评估，故本次评估选用了资产基础法。截至评估基准日2025年4月30日，总资产账面价值为407,533.27万元，评估价值为407,688.28万元，增值额为155.01万元，增值率为0.04%；总负债账面价值为148,423.96万元，评估价值为148,423.96万元，无评估增减值；净资产账面价值为259,109.31万元，净资产评估价值为259,264.32万元，增值额为155.01万元，增值率为0.06%。资产评估结果汇总表如下：

资产评估结果汇总表（资产基础法）

单位：万元

3. 评估报告中对评估结论产生影响的特别事项：

（1）评估人员取得经扬州市广江资产经营管理有限公司以及扬州万运共同委托的第三方审计江苏东衡会计师事务所审计并出具的苏东会专审字（2023）第003号《关于扬州泰达Y-MSD现代产业服务区一期项目投资支出情况审核报告》专项审计报告，本次评估对相应的往来款按照账面值确认。资产评估人员对往来款准确性及合理性进行了必要的关注，但不作为能够未来实际收回的保证。

（2）评估人员出于谨慎性考虑对于账面预提的未来公寓涉及的赔付金额按照账面值确认，未来实际发生的赔付金额应以对应房产诉讼判决以及和解协议为准。

（3）扬州泰达Y-MSD现代产业服务区项目部分存货房地产、部分投资性房地产和部分在建工程未办理不动产权证，被评估单位出具声明其权属归被评估单位所有，且不存在抵押、担保、涉诉等权属瑕疵，未来不影响其正常销售。

（4）对于纳入评估范围内的企业计提的应交税费涉及的应交增值税以及所得税，本次评估取得相关的所得税汇算清缴资料，同时核实其税项计提明细账，按照核实后的账面价值确认，实际税负应以税局最终核定为准。

（5）纳入评估范围内的政府回购资产对应的土地增值税，企业按照已取得政府回购本金部分进行了预缴，被评估单位未与企业进行关于政府回购资产的结算，且部分资产尚未与政府办理移交手续，无法准确计算政府回购资产涉及的土地增值税，故回购部分资产对应的土地增值税额应以最终结算后税局审核认定为准。

（八）债权债务情况

1.债权情况

截至2025年4月30日，扬州万运主要债权情况如下：

2.债务情况

截至2025年4月30日，扬州万运负债合计148,423.96万元，包括应付账款（为应付工程款）32,467.11万元、其他应付款65,731.81万元，一年内到期的非流动负债3,262.55万元，长期应付款816.44万元等。主要债务明细如下：

（1）应付账款

（2）一年内到期的非流动负债和长期应付款

本次股权转让，不涉及扬州万运的债权债务处置，扬州万运原债权债务由其继续履行。

（九）公司为标的公司提供担保等情况

截至2025年4月30日，公司对扬州万运担保余额4,166.67万元，担保将在公司股东大会审议通过扬州万运股权转让事项前予以解除。此外，公司对扬州万运无其他担保事项。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格为截至2025年4月30日扬州万运的经评估备案后的净资产评估值，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合《企业国有资产交易监督管理办法》规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易各方

转让方（甲方）：天津泰达股份有限公司

受让方（乙方）：天津泰达资产运营管理有限公司

（二）主要内容

1.转让的标的及价格

本次转让标的为扬州万运建设发展有限公司，甲方将所持有的扬州万运100%股权转让给乙方，本次转让的基准日为2025年4月30日。

双方确认，本次转让标的已完成评估，并由天津国信资产评估有限公司出具编号为“津国信评报字(2025)第0042号”的《天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的扬州万运建设发展有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》。截至2025年4月30日，扬州万运净资产评估价值259,264.32万元。

本次转让的标的的交易价格以上述评估报告的净资产评估价值作为股权转让价格。

2.转让总价款的支付方式、期限及相关约定：

（1）甲乙双方确认本次标的股权转让对价为人民币（大写）贰拾伍亿玖仟贰佰陆拾肆万叁仟贰佰元整。本次股权转让以现金方式支付。

（2）本协议项下股权转让过程中所产生的有关税费，依照国家有关规定由甲乙双方各自承担。

（3）乙方在协议生效后十五日内支付全部股权转让款。

（4）乙方应在收到股权转让款后三十个工作日内，与甲方共同完成扬州万运股权变更登记手续。

3.相关事宜

（1）职工安置

本次股权转让不涉及职工安置事项，标的公司原有劳动合同关系不变。

（2）债权、债务处置

本次股权转让完成后，标的公司的债权、债务以及其他或有负债原则上仍由标的公司享有或承担，如另有约定的，按约定履行。

（3）过渡期安排

甲乙双方同意，本次股权转让基准日至工商变更登记（含当日）期间形成的扬州万运期间损益由乙方享有。

过渡期间，甲方不得与任何第三人就标的股权的处置进行协商，不得就该等事项达成意向或签署任何协议、合同或其他关于处置标的股权的文件，确保标的股权在工商变更登记日前不被冻结、查封或以其他任何形式加以处置或任何第三人对该等股权享有权利。

过渡期间，甲方应确保标的公司不存在法院依法受理重整、破产申请的情形或潜在风险，不存在依据有关法律、法规以及公司章程规定需要解散、清算、破产的情形或潜在风险，亦不存在可能导致清算、解散、重组、破产的情形或潜在风险；

标的股权的转让价款已经包括标的公司应分配未分配的累积利润，过渡期间，标的公司产生的未分配利润归属于乙方所有。过渡期间，甲方应当确保标的公司不进行利润分配。

4.陈述和保证

（1）甲方持有的扬州万运100%股权不存在任何抵押、质押或其他任何影响标的股权权属的情形。

（2）本协议签署生效后，双方保证积极配合，办理扬州万运转让的一切手续。

（3）为促进扬州万运对广陵区政府（广江资管）的应收债权尽快回收，在该债权收回之前，甲方协助乙方管理扬州万运；甲方在符合公司战略、市场运营需求和上市公司监管要求的原则下，采取多种方式与乙方进行业务合作。

（4）乙方保证按本协议规定方式支付股权转让价款。

（5）本次股权转让完成日后，因国家政策调整、历史沿革、市场状况等原因导致标的公司资产、负债、权利、义务和责任等发生任何变化的，乙方自愿承担相应的全部风险，甲方对此不再承担任何责任，乙方不再向甲方提出任何索赔和其他主张。

5.协议的生效

本协议经甲、乙双方加盖公章且法定代表人或授权代表签章后，并经甲乙双方国家出资企业批准后生效。

六、涉及资产转让的其他安排

扬州万运现有员工31人，本次股权转让不涉及职工安置事项，扬州万运的职工劳动合同继续履行。

七、可行性及必要性

（一）可行性

1.本次非公开协议转让的双方公司与泰达资管同属泰达控股控制的企业，分别为国有实际控制企业和国有全资企业，具备非公开协议转让国有股权的主体资格；股权转让价格以经备案的净资产评估值为依据，并由具备相关资质的律师事务所出具了标准无保留的法律意见书，符合非公开协议转让国有股权的相关规定。

2.扬州万运100%股权清晰无质押，不存在其他权利负担、未设置其他股权质押或其他形式的担保，具备可转让条件。

3.本次股权转让行为按照《公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深交所股票上市规则》等法律法规实施，交易合法合规。

（二）必要性

1.聚焦主业发展，优化资本布局

通过股权转让实现资产剥离，可有效优化资本布局，将有限的资源集中配置到更具竞争优势的环保领域，强化技术研发和市场拓展能力，既符合国家政策要求，也契合公司长期发展战略，有助于提升企业长期竞争力和可持续发展能力。

2.优化资产结构，改善财务状况

通过盘活沉淀资产，有利于公司优化合并报表资产结构；扬州万运出表后，资产负债率预计可降低1.4个百分点，财务状况获得改善，提升资本市场对公司估值预期。

3.发挥协同效益，提高管理效益

泰达资管作为资产管理公司，具备丰富的商业管理经验和专业的运营团队，同时具有独立的物业管理公司，扬州万运项下资产主要为商业地产、公寓等，与泰达资管现有业务可实现业务协同，充分发挥泰达资管的运营管理优势，提升资产经营效益。

八、交易目的和对上市公司的影响

为促进公司聚焦生态环保主业，公司拟转让扬州万运100%股权，逐步剥离非主业资产，本次交易有利于公司盘活存量资产，提高资产利用率，优化资产结构，降低资产负债率，对公司财务状况和经营成果的影响最终以公司2025年度经审计的财务报告为准。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,371.37万元，为与该关联人累计发生的保险费和渗沥液处理费等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》的信息披露和审议标准。

十、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年5月27日召开第十一届独立董事专门会议2025年第三次会议，对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：公司逐步推动区域开发非主业资产剥离，以非公开协议转让方式将扬州万运100%股权转让至关联方天津泰达资产运营管理有限公司，有助于公司集中优势资源聚焦主业，有助于公司盘活资产，提高资产利用率，优化资产结构，降低公司整体负债率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东合法利益情形。同意该议案并将该议案提报董事会审议。

全体独立董事同意本次公司出售扬州万运100%股权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

十一、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第三次会议决议》

（三）《天津泰达股份有限公司与天津泰达资产运营管理有限公司关于扬州万运建设发展有限公司100%股权的转让协议》

（四）《天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的扬州万运建设发展有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》

（五）《扬州万运建设发展有限公司2024年度财务报表审计 审计报告》

（六）《扬州万运建设发展有限公司2025年1-4月财务报表审计 审计报告》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51

天津泰达股份有限公司

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年5月28日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为保证公司日常经营活动有序开展，经公司董事长提名，选举赵忱先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，选举刘晓纯先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，上述委员任期与第十一届董事会一致。

本次调整后，第十一届董事会专门委员会组成如下：

1.董事会战略委员会由下列四名董事组成：周志远先生、孙国强先生、刘晓纯先生（独立董事）、葛顺奇先生（独立董事）。主任委员由周志远先生担任。

2.董事会提名委员会由下列三名董事组成：刘晓纯先生（独立董事）、周志远先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事刘晓纯先生担任。

3.董事会审计委员会由下列三名董事组成：李莉女士（独立董事）、刘晓纯先生（独立董事）、赵忱先生。主任委员由独立董事李莉女士担任。

4.董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：葛顺奇先生（独立董事）、

王卓先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事葛顺奇先生担任。

（二）关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生对该议案回避表决。

为进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离，公司拟以经国资备案的净资产评估值259,264.32万元为对价将所持全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）100%股权以非公开协议转让方式转让至公司关联方天津泰达资产运营管理有限公司。本次股权转让顺利实施后，扬州万运将不再纳入公司合并报表范围。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2025年

第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，公司转让扬州万运100%股权事项，有利于公司盘活存量资产，提高资产利用率，优化资产结构，降低资产负债率，对公司财务状况和经营成果的影响以公司2025年度经审计的财务报告为准。同意该议案，并在股东大会审议通过后，授权管理层办理本次股权转让后续相关工作。

本议案需提交股东大会审议。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2025-52）。

（三）关于拟终止投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

鉴于《〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函【2023】115号）的政策原因，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）与遵化市环境卫生管理中心已无法继续合作，泰达环保拟终止投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目（以下简称“遵化餐厨项目”）。经初步统计，遵化餐厨项目已投入资金共计57.56万元。经与遵化市环境卫生管理中心沟通，遵化市政府同意对遵化餐厨项目前期投入57.56万元进行全额补偿。泰达环保拟与遵化市环境卫生管理中心签署《遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目特许经营终止协议》。预计上述投入资金可全部收回，项目无损失。

董事会认为，若本次遵化餐厨项目涉及投入全部收回，项目无损失，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，同意该议案。

（四）关于投资建设泰达环保高邮项目烟气提标改造项目的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为了进一步满足即将颁布实施的《江苏省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》要求，高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称“高邮项目”）拟对现有两台焚烧炉烟气净化处理工艺进行技术改造，预估总投资为4,973.60万元，其中项目资本金为1,492.00万元、银行贷款为3,481.60万元，不增加项目公司注册资本金。本次烟气提标改造项目建设计划总工期12个月。

董事会认为，本次投资建设高邮项目烟气提标改造项目，符合公司可持续发展需求，有助于高邮项目合规运营，提升高邮项目核心竞争力，同意该议案。

（五）关于投资建设泰达环保武清项目烟气提标改造项目的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为了进一步满足《天津生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》要求，武清区垃圾焚烧发电项目（以下简称“武清项目”）拟对两台焚烧炉烟气净化处理工艺进行技术改造，预估总投资1,912.96万元，其中项目资本金为573.89万元、银行贷款为1,339.07万元，不增加项目公司注册资本金。本次烟气提标改造项目建设计划总工期10个月。

董事会认为，本次投资建设武清项目烟气提标改造项目，符合公司可持续发展需求，有助于武清项目合规运营，提升武清项目核心竞争力，同意该议案。

（六）关于投资建设泰达环保扬州项目烟气提标改造项目的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为了进一步满足即将颁布实施的《江苏省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》要求，扬州市生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“扬州项目”）拟对现有一二三期五台焚烧炉烟气净化系统进行技术改造，预估总投资9,700.86万元，其中项目资本金为2,910.86万元、银行贷款为6,790万元，不增加项目公司注册资本金。本次烟气提标改造项目建设计划总工期12个月。

董事会认为，本次投资建设扬州项目烟气提标改造项目，符合公司可持续发展需求，有助于扬州项目合规运营，提升扬州项目核心竞争力，同意该议案。

（七）关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2025年6月13日召开天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-53）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-53

天津泰达股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2025年6月10日

2.议案1.00涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次（临时）会议决定于2025年6月13日召开公司2025年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十八次（临时）会议决定于2025年6月13日召开天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2025年6月13日14:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月10日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

（二）议案内容披露情况

详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（）。

（三）本次股东大会议案1.00属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2025年6月11日和2025年6月12日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年6月13日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日